- Presentar fotocopia de constancia de inscripción en el R.U.T.
- Presentar estatuto o contrato social, o reformas o cesión de cuotas en testimonio notarial por exhibición extendido íntegramente fojas de Papel Notarial luciendo la constancia de pago del aporte a la Caja Notarial (reposición de timbres de Montepío Notarial o comprobante de depósito) y su monto (Arts.37 y 39 de la ley 17.437 Art.242 del Reglamento Notarial). Si fuera otorgado en documento privado, el mismo deberá tener las firmas certificadas notarialmente
- Constancia de inscripción en el Registro Nacional de Personas Jurídicas según corresponda: Sección Registro Nacional de Comercio / Sociedades y Asociaciones Agrarias / Asociaciones y Fundaciones / Registro Nacional de Cooperativas
- Suscribir la Carta Compromiso correspondiente a la naturaleza de la sociedad por todos los socios o directores o sus representantes legales o contractuales, sin excepción, así como por los representantes de la sociedad si no fueran socios.
NOTA: SI ALGUNO DE LOS FIRMANTES NO TUVIERA FIRMA REGISTRADA EN EL BANCO, ESTA DEBERA SER CERTIFICADA POR UN BANCO O POR UN ESCRIBANO PUBLICO.
- Presentar certificado expedido por el Registro Nacional de Personas Jurídicas (de la sección que corresponda) con una antigüedad no mayor a 15 días corridos.
- Presentar formulario de “Solicitud de Vinculación Comercial” debidamente firmado.
- Acreditar volumen de ingreso (certificación de contador público indicando ventas anuales del último período y total de activos, balance del último año o declaración jurada a la DGI).
- Presentar Balances de los tres últimos ejercicios
En el caso de existir poderes:
CONJUNTAMENTE CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA A LA EMPRESA, LOS INTEGRANTES DE LA MISMA, REPRESENTANTES, MANDATARIOS Y/O APODERADOS DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE PERSONA FÍSICA PARA OPERAR CON EL BANCO.
TODAS LAS ACTUACIONES NOTARIALES REFERIDAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR ESCRIBANO QUE TENGA SU FIRMA REGISTRADA EN EL BANCO.